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Agent de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à HCMV, Vietnam.

Heure mise à jour: May 15, 2021, 04:52 (UTC+03:00)

Présentation de l'entreprise

« DSBC Financial Europe » UAB a été fondée en tant qu'établissement de services de paiement 2017, notre projection sera Exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement avec le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement ou avec un autre prestataire de services de paiement : exécution de prélèvements, y compris les prélèvements ponctuels, l'exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou un dispositif similaire et/ou l'exécution de virements, y compris les ordres permanents ; Remise d'argent et émission d'instruments de paiement et/ou acquisition de paiement. Nous servons les clients particuliers et entreprises sur le marché de l'UE et prévoyons de développer l'UAB «DSBC Financial Europe» en une institution financière internationale.

Nous avons longtemps nourri la volonté de professionnaliser nos opérations. Nous adoptons une culture organisationnelle forte avec une aspiration et des valeurs communes qui nous permettent d'agir comme une entreprise unie et ciblée. Nous valorisons les innovations et nous avons besoin de personnes pour travailler sur des initiatives et poursuivre nos visions commerciales d'excellence opérationnelle et de leadership sur le marché.

Site Internet

www.dsbcf.com

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Nous offrons un salaire attrayant qui correspond à l'expérience de travail;
  • Nous offrons des opportunités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise;
  • Nous prônons un environnement de travail sûr pour tous nos employés.

Titre d'emploi

Agent de lutte contre le blanchiment d'argent

Les descriptions d'emploi

  • Maintenir la politique et les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent/le financement du terrorisme (LAB/CTF) de l'entreprise et tester en permanence l'efficacité des contrôles de LBC/FT conformément à l'appétit pour le risque de l'organisation ;
  • Veiller à ce que toutes les politiques et procédures de conformité réglementaires pertinentes soient tenues à jour et que de nouvelles procédures soient mises en œuvre, le cas échéant ;
  • Recevez les documents papier des clients et effectuez des contrôles instantanés pour vous assurer qu'ils sont authentiques et correspondent aux copies numérisées, gérez parfaitement le stockage des documents ;
  • Ajuster, maintenir et exécuter les opérations quotidiennes des politiques de LBC/FT en se concentrant sur le KYC (intégration des clients particuliers et entreprises) et la surveillance des transactions ;
  • Enquêter sur les activités suspectes, soumettre des déclarations de transactions suspectes (STR) au Financial Crime Investigation Service (FCIS) ;
  • Fournir une formation sur les questions de LBC/FT et effectuer en permanence l'assurance qualité des employés ;
  • Être responsable d'assister les agents de conformité de l'entreprise avec les réglementations légales sur les licences PI / EMI / bancaires spécialisées ;
  • Être un point de contact de l'UAB « DSBC Financial Europe » auprès du FCIS (service d'enquête sur la criminalité financière) ;
  • Développer des relations avec les organismes de réglementation et défendre les intérêts de l'entreprise ;
  • Rechercher et rendre compte des développements réglementaires et faire des suggestions concernant les améliorations de la politique et des procédures de LBC/FT ;
  • Mettre à jour les documents juridiques, les réglementations et les projets de directives sur les services financiers et la gestion des risques conformément à la législation nationale et européenne ;
  • Préparer des rapports réguliers pour les organes de direction de l'entreprise sur la LBC/FT ;
  • Participer à des projets supplémentaires et conseiller les employés et la direction sur les questions de LBC/FT.

Conditions

  • Au moins 2 ans d'expérience professionnelle en matière de conformité en tant que professionnel du risque de conformité dans des institutions financières (par exemple, des banques, des établissements de paiement, EMI,...), des organismes de réglementation financière ou des sociétés de services professionnels au service des clients des institutions financières ;
  • Baccalauréat requis;
  • Un esprit d'entreprise avec une volonté de trouver des solutions qui permettent la croissance des affaires et des parts de marché dans une approche prudente et orientée sur le long terme ;
  • Expérience de travail avec les régulateurs étatiques et/ou locaux ;
  • Être capable de communiquer, lire et écrire en anglais.

Quantité

2 personnes

Lieu de travail

Bureau de Ho Chi Minh, Asia Trade Center Building, 507B Huynh Tan Phat Boulevard, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM, Vietnam.

Heures d'ouverture

  • Du lundi au vendredi : de 8h00 à 17h00
  • Samedi : 8h00 – 12h00

Code vestimentaire

Affaires

Postulez en envoyant votre CV à [email protected]

Qu'est-ce que le processus de recrutement?

Recruter des talents sur le marché du travail concurrentiel d'aujourd'hui prend du temps et demande plus d'efforts pour l'entreprise. Le processus comprend la réception et la sélection du curriculum vitae, l'entretien et la notification du résultat.

Politique de rémunération

Travaillant chez DSBC Financial Europe, les employés bénéficient de beaucoup de politiques et d'avantages équitables en termes de valeurs tangibles et intangibles. Nous recrutons les bonnes personnes aux bons emplois. Le salaire et la commission ainsi que le bonus seront payés équitablement en fonction des performances et des contributions.

À propos de nous

Nous sommes toujours fiers d'être une institution financière expérimentée sur le marché mondial des paiements financiers.

Nous fournissons la meilleure plateforme de paiement ainsi qu'un service de transfert d'argent dans le monde entier. "DSBC Financial Europe" UAB peut vous aider avec différents modes de paiement, qu'il s'agisse d'un compte personnel ou d'un compte professionnel.

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