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Oficial de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) en HCMC, Vietnam.

Hora actualizada: May 15, 2021, 04:52 (UTC+03:00)

Resumen de la empresa

“DSBC Financial Europe” UAB fue fundada como una institución de servicios de pago 2017, nuestra proyección será Ejecución de transacciones de pago, incluyendo transferencias de fondos en una cuenta de pago con el proveedor de servicios de pago del usuario del servicio de pago o con otro proveedor de servicios de pago: ejecución de débitos directos, incluidos débitos directos únicos, ejecución de transacciones de pago a través de una tarjeta de pago o un dispositivo similar y / o ejecución de transferencias de crédito, incluidas órdenes permanentes; Envío de dinero y Emisión de instrumentos de pago y / o adquisición de pago. Servimos a clientes individuales y corporativos en el mercado de la UE y planeamos convertir “DSBC Financial Europe” UAB en una institución financiera internacional.

Durante mucho tiempo hemos alimentado la determinación de profesionalizar nuestras operaciones. Adoptamos una cultura de organización sólida con una aspiración y valores compartidos que nos permiten actuar como una empresa unida y enfocada. Valoramos las innovaciones y necesitamos que la gente trabaje en iniciativas y lleve a cabo nuestras visiones comerciales de excelencia operativa y liderazgo de mercado.

Sitio web

www.dsbcf.com

¿Por qué unirse a nosotros?

  • Ofrecemos un salario atractivo que se corresponde con la experiencia laboral;
  • Brindamos oportunidades para el avance profesional dentro de la empresa;
  • Abogamos por un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.

Título profesional

Oficial de lucha contra el blanqueo de capitales

Descripciones de trabajo

  • Mantener la política y los procedimientos de Lucha contra el Lavado de Dinero / Financiamiento contra el Terrorismo (ALD / CTF) de la compañía, y probar continuamente la efectividad de los controles ALD / CFT de acuerdo con el apetito de riesgo de la organización;
  • Asegurarse de que todas las políticas y procedimientos de cumplimiento reglamentarios pertinentes se mantengan actualizados y de que se implementen nuevos procedimientos, cuando sea necesario;
  • Reciba los documentos impresos de los clientes y realice comprobaciones instantáneas para asegurarse de que sean auténticos y coincidan con las copias escaneadas, gestione perfectamente el almacenamiento de documentos;
  • Ajustar, mantener y ejecutar las operaciones diarias de las políticas ALD / CFT centrándose en KYC (incorporación de clientes personales y corporativos) y monitoreo de transacciones;
  • Investigar actividades sospechosas, enviar informes de transacciones sospechosas (STR) al Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS);
  • Brindar capacitación sobre asuntos ALD / CFT y realizar continuamente el control de calidad de los empleados;
  • Ser responsable de ayudar a los funcionarios de cumplimiento de la empresa con las regulaciones legales sobre la licencia de PI / EMI / bancos especializados;
  • Ser un punto de contacto de “DSBC Financial Europe” UAB con FCIS (Servicio de Investigación de Delitos Financieros);
  • Desarrollar relaciones con agencias reguladoras y abogar en nombre de la empresa;
  • Investigar e informar sobre desarrollos regulatorios y hacer sugerencias con respecto a las mejoras de políticas y procedimientos ALD / CFT relacionados;
  • Actualizar los documentos legales, las regulaciones y los borradores de directrices sobre servicios financieros y gestión de riesgos de acuerdo con la legislación nacional y de la Unión Europea;
  • Elaborar informes periódicos para los órganos de administración de la empresa sobre ALA / CFT;
  • Participe en proyectos adicionales y asesore a los empleados y a la gerencia sobre asuntos ALD / CFT.

Requisitos

  • Mínimo 2 años de experiencia profesional en cumplimiento como profesional de riesgo de cumplimiento en instituciones financieras (por ejemplo, bancos, institución de pago, EMI, ...), agencias reguladoras financieras o empresas de servicios profesionales que prestan servicios a clientes de instituciones financieras;
  • Se requiere una licenciatura;
  • Una mentalidad empresarial con un impulso para encontrar soluciones que permitan el crecimiento de la participación de mercado y de negocios con un enfoque prudente y orientado a largo plazo;
  • Experiencia trabajando con reguladores estatales y / o locales;
  • Poder comunicarse, leer y escribir en inglés.

Cantidad

2 personas

Ubicación de trabajo

Oficina de Ho Chi Minh, edificio del Asia Trade Center, 507B Huynh Tan Phat Boulevard, distrito de Tan Thuan Dong, distrito 7, HCM, Vietnam.

Horas Laborales

  • Lunes a viernes: 8.00 a 17.00 h
  • Sábado: 8.00 am - 12.00 am

Código de vestimenta

Negocio

Postula enviando tu CV a [email protected]

¿Qué es el proceso de contratación?

Reclutar talento en el competitivo mercado laboral actual lleva mucho tiempo y requiere más esfuerzo para la empresa. El proceso incluye recibir y seleccionar currículum, entrevista y notificación del resultado.

Política de remuneración

Al trabajar en DSBC Financial Europe, los empleados disfrutan de una gran cantidad de políticas justas y beneficios en términos de valores tangibles e intangibles. Reclutamos a las personas adecuadas para los trabajos adecuados. El salario y la comisión, así como la bonificación, se pagarán de manera justa de acuerdo con el desempeño y las contribuciones.

Sobre nosotros

Siempre estamos orgullosos de ser una institución financiera con experiencia en el mercado global de pagos financieros.

Ofrecemos la mejor plataforma de pago, así como un servicio de remesas de dinero en todo el mundo. "DSBC Financial Europe" UAB puede ayudarlo con diferentes métodos de pago, ya sea una cuenta personal o una cuenta comercial.

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