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Oficial de cumplimiento ALD en Singapur

Hora actualizada: May 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Nivel: Nivel medio-senior.

Resumen de la empresa

DSBC Financial Group es una institución financiera global que desea brindarle soluciones comerciales innovadoras, cambio de divisas, haciendo que los pagos y las transferencias sean más simples, más rápidos que nunca. Además de centrarse en áreas clave como Europa Central, Europa del Este, Reino Unido y Estados Unidos, Singapur es un gran mercado para expandirnos, conectar clientes y crear un desarrollo sostenible basado en plataformas financieras y de servicios públicos transfronterizos.

Buscamos un oficial senior de cumplimiento para unirse al equipo de profesionales financieros / tecnológicos motivados en Singapur y ser parte del grupo de expertos en cumplimiento global.

Sitio web: www.dsbcf.com

¿Por qué unirse a nosotros?

  • Ofrecemos un salario atractivo que se corresponde con la experiencia laboral.
  • Brindamos oportunidades para el avance profesional dentro de la empresa.
  • Abogamos por un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.

Descripción del trabajo:

  • Ser el principal punto de contacto para reguladores y socios bancarios en Singapur y regionalmente, incluido, entre otros, MAS.
  • Coordinar con el Departamento de Cumplimiento Corporativo para garantizar que las políticas de cumplimiento estén alineadas con las expectativas corporativas y de Singapur.
  • Identificar áreas potenciales de vulnerabilidad y riesgo de cumplimiento.
  • Evaluar los riesgos generales de cumplimiento para todos los nuevos productos y servicios que se ofrecen al mercado SG y recomendar estrategias adecuadas de mitigación de riesgos.
  • Realice las pruebas de cumplimiento y el monitoreo requeridos por la política de cumplimiento corporativa.
  • Revise y revise periódicamente las políticas y los procedimientos para asegurarse de que estén actualizados y completos.
  • Revise y mejore la capacitación sobre cumplimiento corporativo para garantizar que se aborden todos los requisitos locales.
  • Supervisar la preparación y cumplimiento de los requisitos de informes reglamentarios.
  • Gestionar el proceso de auditoría ALD relacionado con los reguladores de Singapur, otros organismos reguladores y socios bancarios.
  • Manténgase al tanto de las políticas regulatorias de las agencias SG relevantes, es decir, MAS.
  • De manera similar, supervise el entorno regulatorio global, es decir, los mercados de Asia y el Pacífico (APAC).
  • Revise las respuestas a todas las consultas de cumplimiento de los bancos asociados, reguladores, etc.
  • Revise la literatura de marketing y ventas, las presentaciones de desempeño y los materiales publicitarios para verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
  • Realizar revisiones de diligencia debida mejorada (EDD) sobre clientes de alto riesgo e investigaciones ALD / CTF según corresponda.
  • Evalúe posibles coincidencias de sanciones y coordine la acción apropiada para las coincidencias confirmadas según lo requiera la regulación local.

Requisitos:

  • Se requiere singapurense.
  • Habla inglés con fluidez.
  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Negocios, Economía o campo relacionado
  • MBA, JD, LLM u otro título avanzado es una ventaja
  • Se requiere una certificación profesional, como Especialista certificado en lucha contra el lavado de dinero (CAMS), para no tener un título avanzado
  • Más de 3 años en un puesto de gestión de cumplimiento anterior en una institución de corretaje, banca, comercio o pagos, preferiblemente en una función de tecnología
  • Conocimiento completo del entorno regulatorio de Singapur, incluidas las regulaciones y otras leyes y expectativas federales
  • Familiaridad con las mejores prácticas contra el lavado de dinero y conozca a su cliente en SG y otros mercados de APAC.
  • Experiencia y relaciones establecidas en cualquiera de las siguientes industrias: Corretaje, Banca, Pagos en línea o Mercados comerciales, Bolsas
  • Experiencia en el desarrollo de políticas e implementación de procedimientos que equilibren cumplimiento y riesgo versus innovación.
  • Habilidad para colaborar con las partes interesadas en todos los niveles a través de grupos técnicos y no técnicos.
  • Capacidad para liderar en un entorno empresarial en crecimiento con personas dedicadas y trabajadoras

Lugar de trabajo: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Industria

  • Software de ordenador
  • Internet
  • Servicios financieros

Tipo de empleo: tiempo completo

Horas Laborales:

Horario regular: lunes a viernes

Código de vestimenta: Negocios (por ejemplo, camisas)

Beneficios: Médico, Asignación miscelánea, Dental.

Idioma hablado: inglés. Vietnamita / chino es una ventaja.

¿Qué es el proceso de contratación?

Reclutar talento en el competitivo mercado laboral actual lleva mucho tiempo y requiere más esfuerzo para la empresa. El proceso incluye recibir y seleccionar currículum, entrevista y notificación del resultado.

Política de remuneración

Al trabajar en DSBC Financial Europe, los empleados disfrutan de una gran cantidad de políticas justas y beneficios en términos de valores tangibles e intangibles. Reclutamos a las personas adecuadas para los trabajos adecuados. El salario y la comisión, así como la bonificación, se pagarán de manera justa de acuerdo con el desempeño y las contribuciones.

Sobre nosotros

Siempre estamos orgullosos de ser una institución financiera con experiencia en el mercado global de pagos financieros.

Ofrecemos la mejor plataforma de pago, así como un servicio de remesas de dinero en todo el mundo. "DSBC Financial Europe" UAB puede ayudarlo con diferentes métodos de pago, ya sea una cuenta personal o una cuenta comercial.

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