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Trabajo de oficial de cumplimiento de AML en California, EE. UU.

Hora actualizada: May 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Nivel : Nivel medio-senior.

Resumen de la empresa

DSBC Financial Group ("DSBC") es una institución financiera global que desea brindarle soluciones comerciales innovadoras, haciendo que los pagos y las transferencias sean más simples y rápidos que nunca. Además de centrarnos en áreas clave como Europa Central, Europa del Este, Reino Unido y Asia, Estados Unidos es un gran mercado para expandirnos, conectar clientes y crear un desarrollo sostenible basado en plataformas financieras y de servicios públicos transfronterizos.

Buscamos un oficial senior de cumplimiento para unirse al equipo de profesionales financieros / tecnológicos motivados en los Estados Unidos y ser parte del grupo de expertos en cumplimiento global.

Sitio web : www.dsbcf.com

¿Por qué unirse a nosotros?

Ofrecemos un salario atractivo que se corresponde con la experiencia laboral.

Brindamos oportunidades para el avance profesional dentro de la empresa.

Abogamos por un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.

Descripción del trabajo:

  1. Responsable del diseño, implementación y mantenimiento del programa de cumplimiento del grupo.
  2. Preparar y responder consultas normativas y gestionar exámenes.
  3. Investigar e informar sobre los desarrollos regulatorios y hacer sugerencias con respecto a las políticas de cumplimiento y las mejoras de los procedimientos relacionados.
  4. Programa de gestión de cumplimiento: desarrolle y mantenga un programa de gestión de cumplimiento basado en riesgos para los pagos globales de DSBC, considerando de manera integral sus productos y servicios. El programa puede requerir evaluaciones de riesgos, políticas y procedimientos, capacitación, monitoreo y manejo de problemas de pruebas, manejo de quejas e informes. Asegúrese de que los temas de BSA, AML y Sanciones estén cubiertos de manera completa y adecuada para las actividades de MSB / MTL y todos los productos y servicios.
  5. Registro federal y estatal de MSB / MTL para solicitar licencias, mantenimiento de licencias e informes: ayude a obtener y mantener los registros y licencias de MSB / MTL federales y estatales. Gestionar los requisitos de informes a través de NMLS u otros métodos específicos del estado para los diversos informes mensuales, trimestrales y anuales debidos a los estados.
  6. Gestión de exámenes reglamentarios: gestiona por completo los exámenes reglamentarios estatales, incluida la recepción de notificaciones de exámenes, la respuesta a las solicitudes de exámenes iniciales de materiales, la recepción de reguladores en el sitio o fuera del sitio, la respuesta a las solicitudes posteriores de materiales y reuniones y la preparación de respuestas de la administración a los exámenes. Después del examen, asegurándose de que los hallazgos y recomendaciones se aborden de manera adecuada.

Requisitos:

  1. Mínimo 3 años de experiencia profesional en cumplimiento como profesional de riesgo de cumplimiento en MSB / MTL, instituciones financieras, bancos, empresas de tecnología financiera, agencias reguladoras financieras o firmas de servicios profesionales que prestan servicios a clientes de instituciones financieras.
  2. Se requiere una licenciatura.
  3. Familiaridad con los requisitos reglamentarios aplicables a las instituciones de MSB / MTL.
  4. Conocimiento de MSB / MTL o experiencia en pagos, y experiencia con el cumplimiento de OFAC y AML; FATCA y las normas fiscales tienen una ventaja.
  5. Una mentalidad empresarial con un impulso para encontrar soluciones que permitan el crecimiento de la cuota de mercado y el negocio con un enfoque prudente y orientado a largo plazo.
  6. Experiencia trabajando con reguladores y agencias estatales y / o federales (es decir, FinCEN, División de Transmisores de Dinero de California, ..).
  7. Especialista certificado en lucha contra el lavado de dinero (CAMS) y / o Gerente de cumplimiento regulatorio certificado (CRCM)
  8. Experiencia y comprensión de pagos, pasarela, productos y servicios de dinero electrónico o billetera, funciones bancarias, MSB y / o procesamiento comercial;

Lugar de trabajo: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, California 92612

Industria:

  • Transmisor de dinero
  • Banco Comercial
  • Servicios financieros

Tipo de empleo: tiempo completo

Código de vestimenta: Negocios (por ejemplo, camisas)

Idioma hablado: inglés

¿Qué es el proceso de contratación?

Reclutar talento en el competitivo mercado laboral actual lleva mucho tiempo y requiere más esfuerzo para la empresa. El proceso incluye recibir y seleccionar currículum, entrevista y notificación del resultado.

Política de remuneración

Al trabajar en DSBC Financial Europe, los empleados disfrutan de una gran cantidad de políticas justas y beneficios en términos de valores tangibles e intangibles. Reclutamos a las personas adecuadas para los trabajos adecuados. El salario y la comisión, así como la bonificación, se pagarán de manera justa de acuerdo con el desempeño y las contribuciones.

Sobre nosotros

Siempre estamos orgullosos de ser una institución financiera con experiencia en el mercado global de pagos financieros.

Ofrecemos la mejor plataforma de pago, así como un servicio de remesas de dinero en todo el mundo. "DSBC Financial Europe" UAB puede ayudarlo con diferentes métodos de pago, ya sea una cuenta personal o una cuenta comercial.

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