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Responsable de la conformité AML à Singapour

Heure mise à jour: May 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Niveau: niveau intermédiaire-senior.

Présentation de l'entreprise

DSBC Financial Group est une institution financière mondiale qui souhaite vous apporter des solutions d'affaires révolutionnaires, un change de devises, rendant les paiements et les transferts plus simples et plus rapides que jamais. En plus de nous concentrer sur les domaines clés tels que l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, le Royaume-Uni et les États-Unis, Singapour est un excellent marché pour nous pour nous développer, connecter nos clients, créer un développement durable basé sur des plates-formes financières et de services publics transfrontalières.

Nous recherchons un responsable de la conformité senior pour rejoindre l'équipe de professionnels motivés de la finance / technologie à Singapour et faire partie du groupe d'experts mondial de la conformité.

Site Web: www.dsbcf.com

Pourquoi nous rejoindre?

  • Nous offrons un salaire attractif qui correspond à l'expérience de travail.
  • Nous offrons des opportunités d'avancement de carrière au sein de l'entreprise.
  • Nous prônons un environnement de travail sûr pour tous nos employés.

Description de l'emploi:

  • Être le principal point de contact pour les régulateurs et les partenaires bancaires à Singapour et au niveau régional, y compris, mais sans s'y limiter, la MAS.
  • Coordonner avec la conformité de l'entreprise pour s'assurer que les politiques de conformité sont alignées avec les attentes de Singapour et de l'entreprise.
  • Identifiez les domaines potentiels de vulnérabilité et de risque de conformité.
  • Évaluer les risques de conformité généraux pour tous les nouveaux produits et services offerts sur le marché SG et recommander des stratégies d'atténuation des risques appropriées.
  • Effectuer les tests de conformité et la surveillance requis par la politique de conformité de l'entreprise.
  • Examiner et réviser périodiquement les politiques et procédures pour s'assurer qu'elles sont à jour et complètes.
  • Examiner et améliorer la formation sur la conformité de l'entreprise pour s'assurer que toutes les exigences locales sont respectées.
  • Superviser la préparation et le respect des exigences réglementaires en matière de rapports.
  • Gérer le processus d'audit AML lié aux régulateurs singapouriens, aux autres organes de régulation et aux partenaires bancaires.
  • Restez au courant des politiques réglementaires des agences SG pertinentes - c'est-à-dire MAS.
  • De même, surveillez l'environnement réglementaire mondial - c'est-à-dire les marchés de l'Asie-Pacifique (APAC).
  • Examiner les réponses à toutes les demandes de conformité des banques partenaires, des régulateurs, etc.
  • Examiner la documentation marketing et commerciale, les présentations de performance et le matériel publicitaire pour vérifier la conformité avec les lois et réglementations applicables.
  • Mener des examens de diligence raisonnable renforcée (EDD) sur les clients à haut risque et des enquêtes LBC / FT, le cas échéant.
  • Évaluer les matchs de sanctions potentiels et coordonner les actions appropriées pour les matchs confirmés comme l'exige la réglementation locale.

Exigences:

  • Singapourien requis.
  • Parlez couramment l'anglais.
  • Baccalauréat en droit, finance, comptabilité, commerce, économie ou domaine connexe
  • MBA, JD, LLM ou autre diplôme d'études supérieures est un plus
  • Une certification professionnelle telle que spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS) est requise pour l'absence d'un diplôme d'études supérieures
  • 3 ans et plus dans un poste antérieur de gestion de la conformité dans une institution de courtage, de banque, de trading ou de paiement, de préférence dans une fonction technologique
  • Connaissance approfondie de l'environnement réglementaire singapourien, y compris les réglementations et autres lois et attentes fédérales
  • Connaissance des meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de la clientèle sur les marchés de SG et d'autres marchés APAC.
  • Expérience et relations établies dans l'un des secteurs suivants: courtage, banque, paiements en ligne ou marchés de négociation, bourses
  • Expérience de l'élaboration de politiques et de la mise en œuvre de procédures qui équilibrent la conformité et le risque par rapport à l'innovation
  • Habile à collaborer avec les parties prenantes à tous les niveaux dans les groupes techniques et non techniques
  • Capacité à diriger dans un environnement d'entreprise en pleine croissance avec des individus concentrés et travailleurs

Lieu de travail: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapour 048616.

Industrie

  • Logiciel
  • l'Internet
  • Services financiers

Type d'emploi: temps plein

Heures d'ouverture:

Heures régulières: du lundi au vendredi

Code vestimentaire: affaires (par exemple chemises)

Prestations: médicale, indemnité divers, dentaire.

Langue parlée: anglais. Le vietnamien / chinois est un plus.

Qu'est-ce que le processus de recrutement?

Recruter des talents sur le marché du travail concurrentiel d'aujourd'hui prend du temps et demande plus d'efforts pour l'entreprise. Le processus comprend la réception et la sélection du curriculum vitae, l'entretien et la notification du résultat.

Politique de rémunération

Travaillant chez DSBC Financial Europe, les employés bénéficient de beaucoup de politiques et d'avantages équitables en termes de valeurs tangibles et intangibles. Nous recrutons les bonnes personnes aux bons emplois. Le salaire et la commission ainsi que le bonus seront payés équitablement en fonction des performances et des contributions.

À propos de nous

Nous sommes toujours fiers d'être une institution financière expérimentée sur le marché mondial des paiements financiers.

Nous fournissons la meilleure plateforme de paiement ainsi qu'un service de transfert d'argent dans le monde entier. "DSBC Financial Europe" UAB peut vous aider avec différents modes de paiement, qu'il s'agisse d'un compte personnel ou d'un compte professionnel.