الخط الساخن dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
انتقل إلى الأعلى
إخلاء المسؤولية ودعمنا لتعديل لغتك القوية. يفضل اللغة الإنجليزية .

مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال في سنغافورة

وقت التحديث: ماي 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

المستوى: متوسط الأقدمية.

نبذة عن الشركة

DSBC Financial Group هي مؤسسة مالية عالمية ترغب في أن تقدم لك حلول أعمال متطورة ، وتحويل العملات ، وجعل المدفوعات والتحويلات أبسط وأسرع من أي وقت مضى. إلى جانب التركيز على المجالات الرئيسية مثل أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، تعد سنغافورة سوقًا رائعًا بالنسبة لنا للتوسع ، وربط العملاء ، وخلق تنمية مستدامة تعتمد على المنصات المالية والمرافق العابرة للحدود.

نحن نبحث عن مسؤول امتثال كبير للانضمام إلى فريق من المتخصصين الماليين / التكنولوجيين المتحمسين في سنغافورة ، ويكونوا جزءًا من مجموعة الامتثال العالمية المتخصصة.

الموقع: www.dsbcf.com

لماذا تنضم إلينا؟

  • نقدم راتبًا مغريًا يتناسب مع خبرة العمل.
  • نحن نوفر فرصًا للتقدم الوظيفي داخل الشركة.
  • ندعو إلى بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا.

المسمى الوظيفي:

  • كن نقطة الاتصال الأساسية للمنظمين والشركاء المصرفيين في سنغافورة وعلى الصعيد الإقليمي ، على سبيل المثال لا الحصر ، MAS.
  • التنسيق مع الامتثال المؤسسي لضمان توافق سياسات الامتثال مع كل من سنغافورة وتوقعات الشركة.
  • تحديد المجالات المحتملة لضعف الامتثال والمخاطر.
  • تقييم مخاطر الامتثال العامة لجميع المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة لسوق SG ، والتوصية باستراتيجيات تخفيف المخاطر المناسبة.
  • إجراء اختبار الامتثال والمراقبة التي تتطلبها سياسة امتثال الشركة.
  • مراجعة ومراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري للتأكد من أنها حديثة وكاملة.
  • مراجعة وتعزيز تدريب الامتثال المؤسسي لضمان تلبية جميع المتطلبات المحلية.
  • الإشراف على إعداد وملء متطلبات إعداد التقارير التنظيمية.
  • إدارة عملية تدقيق مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة بالمنظمين السنغافوريين والهيئات التنظيمية الأخرى والشركاء المصرفيين.
  • مواكبة السياسات التنظيمية لوكالات SG ذات الصلة - مثل MAS.
  • وبالمثل ، قم بمراقبة البيئة التنظيمية العالمية - مثل أسواق آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
  • مراجعة الردود على جميع استفسارات الامتثال من البنوك الشريكة والجهات التنظيمية وما إلى ذلك.
  • مراجعة مواد التسويق والمبيعات وعروض الأداء والمواد الإعلانية للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
  • إجراء مراجعات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء المعرضين لمخاطر عالية وتحقيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب الاقتضاء
  • تقييم المطابقات المحتملة للعقوبات وتنسيق الإجراءات المناسبة للمطابقات المؤكدة كما هو مطلوب بموجب اللوائح المحلية.

المتطلبات:

  • السنغافورية المطلوبة.
  • كن يجيد اللغة الإنجليزية.
  • البكالوريوس في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الأعمال أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة
  • ماجستير في إدارة الأعمال ، دينار ، ماجستير ، أو درجة متقدمة أخرى هي ميزة إضافية
  • الشهادة المهنية مثل أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد (CAMS) ، مطلوب للتغيب عن درجة متقدمة
  • أكثر من 3 سنوات في منصب إداري امتثال سابق في مؤسسة وساطة أو بنك أو تداول أو مدفوعات ، ويفضل أن يكون ذلك في وظيفة تقنية
  • معرفة شاملة بالبيئة التنظيمية السنغافورية ، بما في ذلك اللوائح والقوانين والتوقعات الفيدرالية الأخرى
  • الإلمام بمكافحة غسيل الأموال وأفضل ممارسات اعرف عميلك في SG وأسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى.
  • الخبرة والعلاقات الراسخة في أي من الصناعات التالية: السمسرة ، الخدمات المصرفية ، المدفوعات عبر الإنترنت أو أسواق التداول ، التبادلات
  • خبرة في تطوير السياسات وتنفيذ الإجراءات التي توازن الامتثال والمخاطر مقابل الابتكار
  • ماهر في التعاون مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات عبر المجموعات الفنية وغير الفنية
  • القدرة على القيادة في بيئة شركة متنامية مع أفراد يركزون ويعملون بجد

مكان العمل: Raffles Place، # 40-02، One Raffles Place، Office Tower 1، Singapore 048616.

صناعة

  • برامج الكمبيوتر
  • الإنترنت
  • الخدمات المالية

نوع التوظيف: دوام كامل

ساعات العمل:

ساعات العمل الاعتيادية: الاثنين - الجمعة

قواعد اللباس: العمل (مثل القمصان)

الفوائد: طبي ، بدلات متنوعة ، طب أسنان.

اللغة المحكية: الإنجليزية. الفيتنامية / الصينية ميزة إضافية.

ما هي عملية التوظيف؟

إن توظيف المواهب في سوق العمل التنافسي اليوم يستغرق وقتًا طويلاً ويستغرق المزيد من الجهد للشركة. تتضمن العملية استلام واختيار السيرة الذاتية والمقابلة والإخطار بالنتيجة.

سياسة المكافآت

من خلال العمل في DSBC Financial Europe، يتمتع الموظفون بقدر كبير من السياسات والفوائد العادلة من حيث القيم الملموسة وغير الملموسة. نقوم بتوظيف الأشخاص المناسبين للوظائف المناسبة. سيتم دفع الراتب والعمولة وكذلك المكافأة بشكل عادل وفقًا للأداء والمساهمات.

معلومات عنا

نفخر دائمًا بكوننا مؤسسة مالية ذات خبرة في سوق الدفع المالي العالمي.

نحن نقدم أفضل منصة دفع بالإضافة إلى خدمة تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم. يمكن لـ "DSBC Financial Europe" UAB مساعدتك بطرق دفع مختلفة ، سواء كان حسابًا شخصيًا أو حسابًا تجاريًا.

US