وظيفة ضابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال في كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية

المستوى : متوسط الأقدمية.

نبذة عن الشركة

DSBC Financial Group ("DSBC") هي مؤسسة مالية عالمية ترغب في أن تقدم لك حلول أعمال متطورة تجعل المدفوعات والتحويلات أبسط وأسرع من أي وقت مضى. إلى جانب التركيز على المجالات الرئيسية مثل أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والمملكة المتحدة وآسيا ، تعد الولايات المتحدة سوقًا رائعًا لنا للتوسع ، وربط العملاء ، وخلق تنمية مستدامة تعتمد على المنصات المالية والمرافق العابرة للحدود.

نحن نبحث عن مسؤول امتثال كبير للانضمام إلى فريق من المتخصصين الماليين / التقنيين المتحمسين في الولايات المتحدة ، وأن يكونوا جزءًا من مجموعة الامتثال العالمية المتخصصة.

الموقع : www.dsbcf.com

لماذا تنضم إلينا؟

نقدم راتبًا مغريًا يتناسب مع خبرة العمل.

نحن نوفر فرصًا للتقدم الوظيفي داخل الشركة.

ندعو إلى بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا.

المسمى الوظيفي:

1. مسؤول عن تصميم وتنفيذ وصيانة برنامج الامتثال للمجموعة.
2. إعداد الاستفسارات التنظيمية والرد عليها وإدارة الاختبارات
3. البحث والإبلاغ عن التطورات التنظيمية وتقديم الاقتراحات فيما يتعلق بتعزيزات سياسة وإجراءات الامتثال ذات الصلة.
4. برنامج إدارة الامتثال: تطوير والحفاظ على برنامج إدارة الامتثال القائم على المخاطر للمدفوعات العالمية لـ DSBC ، مع مراعاة منتجاتها وخدماتها بشكل شامل. قد يستدعي البرنامج تقييم المخاطر والسياسات والإجراءات والتدريب ومراقبة وإدارة المشكلات والاختبار وإدارة الشكاوى وإعداد التقارير. تأكد من تغطية موضوعات BSA و AML والعقوبات بشكل كامل وكاف لأنشطة MSB / MTL وجميع المنتجات والخدمات.
5. تسجيل MSB / MTL الفيدرالي والولائي لتطبيق الترخيص وصيانة الترخيص والإبلاغ: المساعدة في الحصول على تسجيلات وتراخيص MSB / MTL الفيدرالية والولائية والمحافظة عليها. إدارة متطلبات إعداد التقارير عبر NMLS أو طرق أخرى خاصة بالدولة لمختلف التقارير الشهرية والفصلية والسنوية المستحقة للدول.
6. إدارة الفحص التنظيمي: إدارة الفحوصات التنظيمية الحكومية بالكامل ، بما في ذلك تلقي إخطارات الاختبارات ، والاستجابة لطلبات الفحص الأولي للمواد ، واستضافة المنظمين في الموقع أو خارج الموقع ، والاستجابة للطلبات اللاحقة للمواد والاجتماعات ، وإعداد ردود الإدارة على الامتحانات. الفحص اللاحق ، والتأكد من معالجة النتائج والتوصيات بشكل مناسب.

المتطلبات:

1. لا تقل عن 3 سنوات من الخبرة المهنية في الامتثال كمتخصص في مخاطر الامتثال في MSB / MTL أو المؤسسات المالية أو البنوك أو شركات التكنولوجيا المالية أو الوكالات التنظيمية المالية أو شركات الخدمات المهنية التي تخدم عملاء المؤسسات المالية.
2. درجة البكالوريوس المطلوبة.
3. الإلمام بالمتطلبات التنظيمية المطبقة على مؤسسات MSB / MTL.
4. معرفة MSB / MTL أو تجربة المدفوعات ، والخبرة في الامتثال لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية و AML ؛ تجربة FATCA والقواعد الضريبية ميزة إضافية.
5. عقلية الأعمال مع الدافع لإيجاد الحلول التي تتيح نمو الأعمال وحصة السوق في نهج حكيم وموجه طويل الأجل.
6. خبرة في العمل مع الهيئات التنظيمية والوكالات الحكومية و / أو الفيدرالية (مثل FinCEN ، قسم تحويل الأموال في كاليفورنيا ، ..).
7. يفضل أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد (CAMS) و / أو مدير الامتثال التنظيمي المعتمد (CRCM) بشدة
8. خبرة في وفهم منتجات وخدمات المدفوعات والبوابات والنقود الإلكترونية أو المحفظة والوظائف المصرفية و / أو MSBs و / أو معالجة التاجر ؛

مكان العمل: 19900 MacArthur Boulevard، Suite 1190، Irvine، California 92612

صناعة:

• محول الأموال
• بنك تجاري
• الخدمات المالية

نوع التوظيف: دوام كامل

قواعد اللباس: العمل (مثل القمصان)

اللغة المحكية: الإنجليزية