মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় এএমএল কমপ্লায়েন্স অফিসার চাকরী

স্তর : মধ্য-সিনিয়র স্তর।

কোম্পানী পরিচিতি

ডিএসবিসি ফিনান্সিয়াল গ্রুপ ("ডিএসবিসি") একটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আপনাকে আগের চেয়ে দ্রুততর, অর্থ প্রদান এবং স্থানান্তর সহজতর করে ব্যবসায়ের সমাধানের সমাধান আনতে চায়। মধ্য ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, যুক্তরাজ্য এবং এশিয়ার মতো মূল ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ করার পাশাপাশি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আন্তঃসীমান্ত আর্থিক এবং ইউটিলিটি প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে প্রসারিত, গ্রাহকদের সংযোগ স্থাপন, টেকসই উন্নয়ন তৈরি করার জন্য একটি দুর্দান্ত বাজার।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রাণিত আর্থিক / প্রযুক্তি পেশাদারদের দলে যোগ দিতে এবং বিশেষজ্ঞ গ্লোবাল কমপ্লায়েন্স গ্রুপের অংশ হওয়ার জন্য একজন সিনিয়র কমপ্লায়েন্স অফিসারের সন্ধান করছি।

ওয়েবসাইট : www.dsbcf.com

কেন আমাদের সাথে যোগ দিন?

আমরা একটি আকর্ষণীয় বেতন অফার করি যা কাজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিত হয়।

আমরা কোম্পানির মধ্যে কর্মজীবন উন্নয়নের জন্য সুযোগ প্রদান।

আমরা আমাদের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশের পক্ষে পরামর্শ দিই।

কাজের বিবরণী:

1. গ্রুপটির সম্মতি প্রোগ্রামের নকশা, বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ।
2. নিয়ন্ত্রক অনুসন্ধানগুলি প্রস্তুত এবং প্রতিক্রিয়া পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করে
3. নিয়ন্ত্রণমূলক উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রতিবেদন এবং সম্পর্কিত সম্মতি নীতি এবং পদ্ধতি বৃদ্ধির বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করুন।
4. কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম: ডিএসবিসির বিশ্বব্যাপী অর্থ প্রদানের জন্য ঝুঁকি-ভিত্তিক সম্মতি পরিচালন কর্মসূচীটি বিকাশ এবং বজায় রাখুন, এর পণ্যগুলি এবং পরিষেবাদিগুলিকে বিবেচনা করে বিবেচনা করুন। প্রোগ্রামটি ঝুঁকি মূল্যায়ন, নীতি ও পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার সমস্যা পরিচালনা, অভিযোগ পরিচালনা এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য ডাকতে পারে। নিশ্চিত করুন যে বিএসএ, এএমএল এবং নিষেধাজ্ঞার বিষয়গুলি এমএসবি / এমটিএল কার্যক্রম এবং সমস্ত পণ্য এবং পরিষেবাদির জন্য পুরোপুরি এবং পর্যাপ্তরূপে আচ্ছাদিত।
5. লাইসেন্স প্রয়োগ, লাইসেন্সিং রক্ষণাবেক্ষণ, এবং প্রতিবেদনের জন্য ফেডারাল এবং স্টেট এমএসবি / এমটিএল নিবন্ধকরণ: ফেডারাল এবং স্টেটের এমএসবি / এমটিএল নিবন্ধন এবং লাইসেন্সগুলি পেতে এবং বজায় রাখতে সহায়তা করে। রাজ্যের কারণে বিভিন্ন মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য এনএমএলএস বা অন্যান্য রাজ্য-নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিচালনা করুন।
6. নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার: পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তি, উপকরণগুলির জন্য প্রাথমিক পরীক্ষার অনুরোধের জবাব দেওয়া, অনসাইট বা অফসাইটের নিয়ন্ত্রকদের হোস্টিং, উপকরণ এবং সভাগুলির জন্য পরবর্তী অনুরোধগুলির প্রতিক্রিয়া জানানো এবং পরীক্ষাগুলিতে পরিচালিত প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত সহ পুরোপুরি রাজ্য নিয়ন্ত্রক পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করুন। পোস্ট পরীক্ষা, ফলাফল এবং সুপারিশগুলি যথাযথভাবে সম্বোধন করা নিশ্চিত করে।

প্রয়োজনীয়তা:

1. এমএসবি / এমটিএল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ফিন-টেক সংস্থা, আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্লায়েন্ট পরিবেশন করা পেশাদার পরিষেবা সংস্থাগুলিতে কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি পেশাদার হিসাবে ন্যূনতম 3 বছরের পেশাদার সম্মতি অভিজ্ঞতা experience
2. স্নাতক ডিগ্রি প্রয়োজন।
3. এমএসবি / এমটিএল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ামক প্রয়োজনীয়তার সাথে পরিচিতি।
4. এমএসবি / এমটিএল বা পেমেন্টের অভিজ্ঞতা, এবং অফাক এবং এএমএল সম্মতির সাথে অভিজ্ঞতা; এএফএটিসিএ এবং করের বিধিগুলি একটি উপকারের অভিজ্ঞতা।
5. একটি বিচক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদী-ভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবসায়ের এবং বাজারের শেয়ারের বৃদ্ধির মঞ্জুরি দেয় এমন সমাধানগুলির জন্য একটি ড্রাইভের সাথে একটি ব্যবসায়িক মানসিকতা।
6. রাজ্য এবং / অথবা ফেডারাল নিয়ন্ত্রক এবং এজেন্সিগুলির সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা (যেমন, ফিনকেন, ক্যালিফোর্নিয়া মানি ট্রান্সমিটার বিভাগ, ..)।
7. প্রত্যয়িত এন্টি মানি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞ (সিএএমএস) এবং / অথবা সার্টিফাইড রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার (সিআরসিএম) দৃ strongly়ভাবে পছন্দসই
8. পেমেন্ট, গেটওয়ে, ই-মানি বা ওয়ালেট পণ্য ও পরিষেবা, ব্যাংকিং ফাংশন, এমএসবি এবং / অথবা মার্চেন্ট প্রসেসিংয়ের অভিজ্ঞতা এবং বোঝার অভিজ্ঞতা;

কাজের অবস্থান: 19900 ম্যাক আর্থার বুলেভার্ড, স্যুট 1190, ইরভিন, ক্যালিফোর্নিয়া 92612

শিল্প:

• মানি ট্রান্সমিটার
• বাণিজ্যিক ব্যাংক
• অর্থনৈতিক সেবা সমূহ

কর্মের ধরণ: ফুলটাইম

পোশাকের কোড: ব্যবসায় (যেমন শার্ট)

কথ্য ভাষা: ইংরেজি