হটলাইন ধুঝড Customer Services: +370 5240 5555
শীর্ষে স্ক্রোল করুন
আপনার শক্তিশালী ভাষা সম্পাদনা করতে অস্বীকার করুন এবং আমাদের সমর্থন করুন। ইংরাজীতে পছন্দ করুন।

সিঙ্গাপুরে এএমএল কমপ্লায়েন্স অফিসার

আপডেট সময়: মে 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

স্তর: মধ্য-সিনিয়র স্তর।

কোম্পানী পরিচিতি

ডিএসবিসি ফিনান্সিয়াল গ্রুপ হ'ল একটি গ্লোবাল আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আপনাকে আগের চেয়ে দ্রুততর ব্যবসায়ের সমাধান, মুদ্রা বিনিময়, অর্থ প্রদান এবং স্থানান্তর সহজতর করে আনতে চায়। মধ্য ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মূল ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ করার পাশাপাশি, সিঙ্গাপুর আমাদের জন্য সীমান্তের আর্থিক এবং ইউটিলিটি প্ল্যাটফর্মগুলির উপর ভিত্তি করে প্রসারিত, গ্রাহকদের সংযোগ স্থাপন, টেকসই উন্নয়ন তৈরি করার জন্য একটি দুর্দান্ত বাজার।

আমরা সিঙ্গাপুরে অনুপ্রাণিত আর্থিক / প্রযুক্তি পেশাদারদের দলে যোগদানের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ globalর্ধ্বতন কমপ্লায়েন্স অফিসারের সন্ধান করছি এবং বিশেষজ্ঞ গ্লোবাল কমপ্লায়েন্স গ্রুপের অংশ হতে পারি।

ওয়েবসাইট: www.dsbcf.com

কেন আমাদের সাথে যোগ দিন?

  • আমরা একটি আকর্ষণীয় বেতন অফার করি যা কাজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিত হয়।
  • আমরা কোম্পানির মধ্যে কর্মজীবন উন্নয়নের জন্য সুযোগ প্রদান।
  • আমরা আমাদের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশের পক্ষে পরামর্শ দিই।

কাজের বিবরণী:

  • সিঙ্গাপুর এবং আঞ্চলিকভাবে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রক এবং ব্যাংকিং অংশীদারদের জন্য যোগাযোগের প্রাথমিক পয়েন্ট হন তবে এমএএস-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
  • সম্মতি নীতিগুলি সিঙ্গাপুর এবং কর্পোরেট প্রত্যাশা উভয়ের সাথেই একত্রিত রয়েছে তা নিশ্চিত করতে কর্পোরেট কমপ্লায়েন্সের সাথে সমন্বয় করুন।
  • সম্মতি দুর্বলতা এবং ঝুঁকির সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন।
  • এসজি বাজারে দেওয়া সমস্ত নতুন পণ্য এবং পরিষেবাদির জন্য সাধারণ সম্মতি ঝুঁকির মূল্যায়ন করুন এবং উপযুক্ত ঝুঁকি নিরসনের কৌশলগুলির পরামর্শ দিন।
  • কর্পোরেট সম্মতি নীতি দ্বারা প্রয়োজনীয় সম্মতি পরীক্ষা এবং নিরীক্ষণ সম্পাদন করুন।
  • নীতিমালা এবং পদ্ধতিগুলি বর্তমান এবং সম্পূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা ও সংশোধন করুন।
  • সমস্ত স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা এবং উন্নত করুন।
  • নিয়মিত রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তার বিদেশী প্রস্তুতি এবং ফিলিং।
  • সিঙ্গাপুরীয় নিয়ন্ত্রক, অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং ব্যাংকিং অংশীদারদের সম্পর্কিত এএমএল নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করুন।
  • সম্পর্কিত এসজি এজেন্সিগুলির - যেমন এমএএসের জন্য নিয়ন্ত্রক নীতিমালার অদম্য থাকুন।
  • একইভাবে, বিশ্ব নিয়ন্ত্রক পরিবেশ - অর্থাত্ এশিয়া-প্যাসিফিক (এপ্যাক) বাজারগুলি পর্যবেক্ষণ করুন।
  • অংশীদার ব্যাংক, নিয়ন্ত্রক ইত্যাদির সমস্ত সম্মতি অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়াগুলি পর্যালোচনা করুন
  • প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা অনুসরণের জন্য বিপণন ও বিক্রয় সাহিত্য, পারফরম্যান্স উপস্থাপনা এবং বিজ্ঞাপন সামগ্রীগুলি পর্যালোচনা করুন।
  • যথাযথ হিসাবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের এবং এএমএল / সিটিএফ তদন্তের জন্য বর্ধিত অধ্যবসায় (ইডিডি) পর্যালোচনা পরিচালনা করুন।
  • সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞাগুলির মিলগুলি নির্ধারণ করুন এবং স্থানীয় বিধিবিধান অনুসারে নিশ্চিত হওয়া ম্যাচের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপের সমন্বয় করুন।

প্রয়োজনীয়তা:

  • সিঙ্গাপুরীয় প্রয়োজন।
  • ইংরেজিতে সাবলীল হন।
  • আইন, অর্থ, অ্যাকাউন্টিং, ব্যবসা, অর্থনীতি বা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে স্নাতক
  • এমবিএ, জেডি, এলএলএম বা অন্যান্য অ্যাডভান্সড ডিগ্রি একটি প্লাস
  • পেশাদার শংসাপত্র যেমন সার্টিফাইড অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞ (সিএএমএস) এর জন্য একটি উন্নত ডিগ্রি অনুপস্থিত
  • একটি দালালি, ব্যাংকিং, বাণিজ্য, বা অর্থ প্রদানের প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার হিসাবে কোনও প্রযুক্তি কার্যক্রমে পূর্ববর্তী সম্মতি পরিচালনার পদের 3+ বছর
  • প্রবিধান এবং অন্যান্য ফেডারেল আইন এবং প্রত্যাশা সহ সিঙ্গাপুর নিয়ন্ত্রক পরিবেশের বিস্তৃত জ্ঞান
  • অ্যান্টি-মানি লন্ডারিংয়ের সাথে পরিচিত এবং আপনার গ্রাহককে এসজি এবং অন্যান্য এপাকের বাজারগুলিতে সেরা অনুশীলনগুলি।
  • নিম্নলিখিত যে কোনও শিল্পে অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক: ব্রোকারেজ, ব্যাংকিং, অনলাইন পেমেন্ট বা ট্রেডিং মার্কেটস, এক্সচেঞ্জ
  • নীতি বিকাশ এবং প্রয়োগের পদ্ধতিগুলি বজায় রাখুন যা সম্মতি এবং ঝুঁকি বনাম উদ্ভাবনের ভারসাম্য রাখে
  • প্রযুক্তিগত এবং অ-প্রযুক্তিগত গোষ্ঠী জুড়ে সব স্তরে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা করার দক্ষ
  • মনোনিবেশিত এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিদের সাথে ক্রমবর্ধমান সংস্থার পরিবেশে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা

কাজের অবস্থান: রাফেলস প্লেস, # 40-02, ওয়ান র‌্যাফেলস প্লেস, অফিস টাওয়ার 1, সিঙ্গাপুর 048616।

শিল্প

  • কম্পিউটার সফটওয়্যার
  • ইন্টারনেট
  • অর্থনৈতিক সেবা সমূহ

কর্মের ধরণ: ফুলটাইম

কর্মঘন্টা:

নিয়মিত সময়: সোমবার - শুক্রবার

পোশাকের কোড: ব্যবসায় (যেমন শার্ট)

উপকারিতা: চিকিৎসা, বিবিধ ভাতা, দাঁতের।

কথ্য ভাষা: ইংরেজি। ভিয়েতনামিজ / চাইনিজ একটি প্লাস।

নিয়োগ প্রক্রিয়া কী?

আজকের প্রতিযোগিতামূলক কাজের বাজারে প্রতিভা নিয়োগ করা সময় সাশ্রয়ী এবং সংস্থার জন্য আরও প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। প্রক্রিয়াটির মধ্যে পুনরায় সূচনা, সাক্ষাত্কার এবং ফলাফলের বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ এবং নির্বাচন করা অন্তর্ভুক্ত।

পারিশ্রমিক নীতি

DSBC Financial Europe কর্মরত, কর্মচারীরা স্পষ্টত এবং অদম্য মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ন্যায্য নীতিমালা এবং সুবিধাগুলির একটি দুর্দান্ত ব্যবহার করে। আমরা সঠিক লোকদের সঠিক কর্মে নিয়োগ করি। পারফরম্যান্স এবং অবদান অনুযায়ী বেতন এবং কমিশনের পাশাপাশি বোনাসও মোটামুটি দেওয়া হবে।

আমাদের সম্পর্কে

আমরা বিশ্বব্যাপী আর্থিক পরিশোধের বাজারে অভিজ্ঞ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সর্বদা গর্বিত।

আমরা সেরা অর্থ প্রদানের প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মানি রেমিট্যান্স পরিষেবা সরবরাহ করি। "DSBC Financial Europe" ইউএবি আপনাকে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট বা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট হোক না কেন বিভিন্ন অর্থ প্রদানের পদ্ধতিতে সহায়তা করতে পারে।

US