Qaynar xətt dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Yuxarıya fırladın
Rədd et və güclü dilinizi düzəltmək üçün bizə dəstək olun. İngilis dilinə üstünlük verin.

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında AML uyğunluq məmuru işi

Yenilənən vaxt: May 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Səviyyə : Orta səviyyəli.

Şirkət haqqında ümumi məlumat

DSBC Maliyyə Qrupu (“DSBC”), sizə hər zaman olduğundan daha sadə və sürətli ödəmələr və köçürmələr həyata keçirərək, irəliləyişli iş həlləri gətirməyi arzulayan qlobal bir maliyyə qurumudur. Mərkəzi Avropa, Şərqi Avropa, Birləşmiş Krallıq və Asiya kimi əsas sahələrə diqqət ayırmaqla yanaşı, ABŞ genişləndirmək, müştəriləri birləşdirmək, sərhədlərarası maliyyə və yardım platformalarına əsaslanan davamlı inkişaf yaratmaq üçün əla bir bazardır.

ABŞ-dakı motivasiya edilmiş maliyyə / texnologiya mütəxəssisləri qrupuna qoşulmaq və mütəxəssis qlobal uyğunluq qrupunun bir hissəsi olmaq üçün yüksək səviyyəli bir uyğunluq məmuru axtarırıq.

Veb səhifə : www.dsbcf.com

Niyə bizə qoşulun?

İş təcrübəsinə uyğun bir cəlbedici əmək haqqı təklif edirik.

Şirkət daxilində karyera yüksəlişi üçün imkanlar təqdim edirik.

Bütün işçilərimiz üçün təhlükəsiz bir iş mühiti tərəfdarıyıq.

İşin təsviri:

  1. Qrupun uyğunluq proqramının dizaynı, icrası və saxlanmasından məsuldur.
  2. Tənzimləmə sorğularını hazırlayın və cavablandırın və imtahanları idarə edin
  3. Tənzimləmə inkişaflarını araşdırın və hesabat verin və uyğunluq siyasəti və prosedur inkişafları ilə bağlı təkliflər verin.
  4. Uyğunluq İdarəetmə Proqramı: məhsullarını və xidmətlərini hərtərəfli nəzərə alaraq DSBC-nin qlobal ödənişləri üçün risk əsaslı uyğunluq idarəetmə proqramı hazırlayın və qoruyun. Proqram, risk qiymətləndirmələri, siyasət və prosedurlar, təlim, monitorinq və test məsələlərinin idarəedilməsi, şikayətlərin idarəedilməsi və hesabat tələb edə bilər. BSA, AML və Sanksiyalar mövzusunun MSB / MTL fəaliyyətləri və bütün məhsul və xidmətlər üçün tam və lazımi səviyyədə əhatə olunduğundan əmin olun.
  5. Lisenziyanı, Lisenziyalaşdırma Baxımını və Hesabatını tətbiq etmək üçün Federal və Dövlət MSB / MTL Qeydiyyatı: federal və əyalət MSB / MTL qeydiyyatı və lisenziyalarını əldə etməyə və saxlamağa kömək edin. Dövlətlərə görə müxtəlif aylıq, rüblük və illik hesabatlar üçün NMLS və ya digər Dövlətə məxsus metodlarla hesabat tələblərini idarə edin.
  6. Tənzimləyici İmtahan Rəhbərliyi: İmtahan bildirişlərinin alınması, materiallar üçün ilkin imtahan tələblərinə cavab verilməsi, tənzimləyicilərin yerində və ya xaricində yerləşdirilməsi, sonrakı material və iclas tələblərinə cavab verilməsi və imtahanlara rəhbərliyin cavablarının hazırlanması da daxil olmaqla Dövlət tənzimləmə imtahanlarını tamamilə idarə etmək. Sonrakı araşdırma, tapıntıların və tövsiyələrin lazımi şəkildə həll olunmasını təmin edir.

Tələblər:

  1. MSB / MTL, maliyyə qurumları, banklar, fin-tech şirkətləri, maliyyə tənzimləmə agentlikləri və ya maliyyə institutu müştərilərinə xidmət göstərən peşəkar xidmətlər firmalarında uyğunluq riski mütəxəssisi olaraq minimum 3 illik peşəkar uyğunluq təcrübəsi.
  2. Bakalavr dərəcəsi tələb olunur.
  3. MSB / MTL qurumlarına tətbiq olunan tənzimləmə tələbləri ilə tanışlıq.
  4. MSB / MTL və ya ödəmə təcrübəsi və OFAC və AML uyğunluğu təcrübəsi; FATCA və vergi qaydaları bir artı təcrübədir.
  5. Təmkinli və uzunmüddətli bir yanaşmada biznes və bazar payının böyüməsinə imkan verən həll yolları tapmaq istəyi olan bir iş düşüncəsi.
  6. Ştat və / və ya federal tənzimləyicilər və agentliklərlə iş təcrübəsi (FinCEN, California Money Transmitter Division, ..).
  7. Sertifikatlı Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mütəxəssis (CAMS) və / və ya Sertifikatlı Tənzimləmə Uyğunluq Meneceri (CRCM) şiddətlə seçilir
  8. Ödənişlər, keçid, elektron pul və ya cüzdan məhsulları və xidmətləri, bank funksiyaları, MSB-lər və / və ya tacirin işlənməsi təcrübəsi və anlayışı;

İş yeri: 19900 MacArthur Bulvarı, Suite 1190, Irvine, California 92612

Sənaye:

  • Pul köçürən
  • Kommersiya bankı
  • Maliyyə xidmətləri

Məşğulluq növü: əyani

Paltar Kodu: Ticarət (məsələn, köynəklər)

Danışıq dili: İngilis dili

İşə qəbul prosesi nədir?

Günümüzün rəqabətçi əmək bazarında istedad toplamaq vaxt aparır və şirkət üçün daha çox səy tələb edir. Prosedura özünə tərcümeyi-halın alınması və seçilməsi, müsahibə və nəticənin bildirilməsi daxildir.

Əmək haqqı siyasəti

DSBC Financial Europe-da işləyənlər, maddi və qeyri-maddi dəyərlər baxımından çox sayda ədalətli siyasət və fayda əldə edirlər. Müvafiq insanları lazımi işlərə cəlb edirik. Maaş və komissiya, habelə mükafat performansa və töhfələrə görə ədalətli şəkildə ödəniləcəkdir.

Bizim haqqımızda

Qlobal maliyyə ödəmə bazarında təcrübəli bir Maliyyə Təşkilatı olmağımızdan hər zaman qürur duyuruq.

Biz dünya miqyasında pul köçürmə xidmətinin yanında ən yaxşı ödəmə platformasını təqdim edirik. "DSBC Financial Europe" UAB, fərdi bir hesab və ya bir iş hesabı olsun, fərqli ödəmə üsulları ilə sizə kömək edə bilər.

US