Oficial de conformitat AML a Singapur

Nivell: nivell mitjà-sènior.

Visió general de l'empresa

DSBC Financial Group és una institució financera mundial que vol oferir-vos solucions comercials innovadores, canvi de divises, simplificar els pagaments i les transferències, més ràpid que mai. A més de centrar-se en les àrees clau com Europa central, Europa de l’Est, Regne Unit i Estats Units, Singapur és un gran mercat per a nosaltres per expandir-nos, connectar clients, crear un desenvolupament sostenible basat en plataformes financeres i d’utilitat transfrontereres.

Cerquem un oficial de compliment superior que s’uneixi a l’equip de professionals financers / tecnològics motivats a Singapur i que formi part del grup d’experts en compliment global.

Lloc web: www.dsbcf.com

Per què unir-vos a nosaltres?

• Oferim un salari atractiu que es compara amb l’experiència laboral.
• Oferim oportunitats d’avanç professional dins de l’empresa.
• Defensem un entorn de treball segur per a tots els nostres empleats.

Descripció de la feina:

• Ser el principal punt de contacte dels reguladors i socis bancaris a Singapur i a nivell regional, inclòs, entre d'altres, MAS.
• Coordineu-vos amb el compliment corporatiu per assegurar-vos que les polítiques de compliment estan en consonància amb les expectatives de Singapur i de les empreses.
• Identificar les àrees potencials de vulnerabilitat i risc de conformitat.
• Avalueu els riscos generals de compliment de tots els nous productes i serveis que s’ofereixen al mercat SG i recomaneu estratègies adequades de mitigació del risc.
• Realitzeu proves i control de compliment exigits per la política de compliment corporatiu.
• Reviseu i reviseu periòdicament les polítiques i els procediments per garantir que estiguin actualitzats i complets.
• Reviseu i potencieu la formació en compliment de les empreses per assegurar-vos que es compleixen tots els requisits locals.
• Supervisar la preparació i omplir els requisits d'informació reglamentària.
• Gestioneu els reguladors de Singapur, altres organismes reguladors i socis bancaris relacionats amb el procés d’auditoria AML.
• Estigueu al corrent de les polítiques reguladores de les agències SG rellevants, és a dir, MAS.
• De la mateixa manera, superviseu l'entorn regulador mundial, és a dir, els mercats d'Àsia-Pacífic (APAC).
• Reviseu les respostes a totes les consultes de compliment de bancs socis, reguladors, etc.
• Reviseu la literatura de màrqueting i vendes, presentacions de rendiment i materials publicitaris per complir les lleis i regulacions aplicables.
• Realitzeu revisions millorades de diligència deguda (EDD) en clients d'alt risc i investigacions de LMA / CTF, segons correspongui.
• Avalueu els possibles partits de sancions i coordineu les accions adequades per als partits confirmats, tal com exigeix la regulació local.

Requisits:

• Singapur obligatori.
• Conegueu l'anglès amb fluïdesa.
• Llicenciats en dret, finances, comptabilitat, empreses, economia o altres àmbits relacionats
• MBA, JD, LLM o un altre grau avançat és un avantatge
• Cal que obtingueu certificació professional, com ara l’especialista certificat en matèria de blanqueig de capitals (CAMS), per no tenir un títol avançat
• Més de 3 anys en una posició de gerent de compliment anterior en una institució de corretatge, banca, comerç o pagaments, preferiblement en una funció tecnològica
• Coneixement exhaustiu de l’entorn normatiu de Singapur, incloses les regulacions i altres lleis i expectatives federals
• Conèixer les pràctiques recomanades contra el blanqueig de diners i conèixer els vostres clients a SG i altres mercats APAC.
• Experiència i relacions establertes en qualsevol de les indústries següents: corredoria, banca, pagaments en línia o mercats comercials, intercanvis
• Experiència en el desenvolupament de polítiques i en la implementació de procediments que equilibren el compliment i el risc contra la innovació
• Hàbil en col·laborar amb grups d'interès a tots els nivells en grups tècnics i no tècnics
• Capacitat de liderar en un entorn empresarial en creixement amb persones centrades i treballadores

Ubicació del treball: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Indústria

• Software de l'ordinador
• Internet
• Serveis financers

Tipus d'ocupació: Jornada completa

Hores de feina:

Horari habitual: dilluns a divendres

Codi de vestimenta: empresa (p. Ex. Samarretes)

Avantatges: mèdic, bonificació per a diversos, odontològic.

Idioma parlat: anglès. El vietnamita / xinès és un avantatge.