Línia directa dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Desplaceu-vos cap amunt
Renúncia de responsabilitat i ajudeu-nos a editar el vostre idioma fort. Preferir en anglès .

Oficial de conformitat AML a Singapur

Hora d'actualització: mai 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Nivell: nivell mitjà-sènior.

Visió general de l'empresa

DSBC Financial Group és una institució financera mundial que vol oferir-vos solucions comercials innovadores, canvi de divises, simplificar els pagaments i les transferències, més ràpid que mai. A més de centrar-se en les àrees clau com Europa central, Europa de l’Est, Regne Unit i Estats Units, Singapur és un gran mercat per a nosaltres per expandir-nos, connectar clients, crear un desenvolupament sostenible basat en plataformes financeres i d’utilitat transfrontereres.

Cerquem un oficial de compliment superior que s’uneixi a l’equip de professionals financers / tecnològics motivats a Singapur i que formi part del grup d’experts en compliment global.

Lloc web: www.dsbcf.com

Per què unir-vos a nosaltres?

  • Oferim un salari atractiu que es compara amb l’experiència laboral.
  • Oferim oportunitats d’avanç professional dins de l’empresa.
  • Defensem un entorn de treball segur per a tots els nostres empleats.

Descripció de la feina:

  • Ser el principal punt de contacte dels reguladors i socis bancaris a Singapur i a nivell regional, inclòs, entre d'altres, MAS.
  • Coordineu-vos amb el compliment corporatiu per assegurar-vos que les polítiques de compliment estan en consonància amb les expectatives de Singapur i de les empreses.
  • Identificar les àrees potencials de vulnerabilitat i risc de conformitat.
  • Avalueu els riscos generals de compliment de tots els nous productes i serveis que s’ofereixen al mercat SG i recomaneu estratègies adequades de mitigació del risc.
  • Realitzeu proves i control de compliment exigits per la política de compliment corporatiu.
  • Reviseu i reviseu periòdicament les polítiques i els procediments per garantir que estiguin actualitzats i complets.
  • Reviseu i potencieu la formació en compliment de les empreses per assegurar-vos que es compleixen tots els requisits locals.
  • Supervisar la preparació i omplir els requisits d'informació reglamentària.
  • Gestioneu els reguladors de Singapur, altres organismes reguladors i socis bancaris relacionats amb el procés d’auditoria AML.
  • Estigueu al corrent de les polítiques reguladores de les agències SG rellevants, és a dir, MAS.
  • De la mateixa manera, superviseu l'entorn regulador mundial, és a dir, els mercats d'Àsia-Pacífic (APAC).
  • Reviseu les respostes a totes les consultes de compliment de bancs socis, reguladors, etc.
  • Reviseu la literatura de màrqueting i vendes, presentacions de rendiment i materials publicitaris per complir les lleis i regulacions aplicables.
  • Realitzeu revisions millorades de diligència deguda (EDD) en clients d'alt risc i investigacions de LMA / CTF, segons correspongui.
  • Avalueu els possibles partits de sancions i coordineu les accions adequades per als partits confirmats, tal com exigeix la regulació local.

Requisits:

  • Singapur obligatori.
  • Conegueu l'anglès amb fluïdesa.
  • Llicenciats en dret, finances, comptabilitat, empreses, economia o altres àmbits relacionats
  • MBA, JD, LLM o un altre grau avançat és un avantatge
  • Cal que obtingueu certificació professional, com ara l’especialista certificat en matèria de blanqueig de capitals (CAMS), per no tenir un títol avançat
  • Més de 3 anys en una posició de gerent de compliment anterior en una institució de corretatge, banca, comerç o pagaments, preferiblement en una funció tecnològica
  • Coneixement exhaustiu de l’entorn normatiu de Singapur, incloses les regulacions i altres lleis i expectatives federals
  • Conèixer les pràctiques recomanades contra el blanqueig de diners i conèixer els vostres clients a SG i altres mercats APAC.
  • Experiència i relacions establertes en qualsevol de les indústries següents: corredoria, banca, pagaments en línia o mercats comercials, intercanvis
  • Experiència en el desenvolupament de polítiques i en la implementació de procediments que equilibren el compliment i el risc contra la innovació
  • Hàbil en col·laborar amb grups d'interès a tots els nivells en grups tècnics i no tècnics
  • Capacitat de liderar en un entorn empresarial en creixement amb persones centrades i treballadores

Ubicació del treball: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Indústria

  • Software de l'ordinador
  • Internet
  • Serveis financers

Tipus d'ocupació: Jornada completa

Hores de feina:

Horari habitual: dilluns a divendres

Codi de vestimenta: empresa (p. Ex. Samarretes)

Avantatges: mèdic, bonificació per a diversos, odontològic.

Idioma parlat: anglès. El vietnamita / xinès és un avantatge.

Què és el procés de contractació?

La captació de talent en el mercat laboral competitiu actual requereix molt de temps i suposa més esforç per a l’empresa. El procés inclou rebre i seleccionar currículum, entrevista i notificació del resultat.

Política retributiva

Treballant a DSBC Financial Europe, els empleats gaudeixen d’una gran quantitat de polítiques i beneficis justos en termes de valors tangibles i intangibles. Reclutem les persones adequades per als llocs de treball adequats. El salari, la comissió i la bonificació es pagaran de manera justa segons el rendiment i les contribucions.

Sobre nosaltres

Sempre estem orgullosos de ser una institució financera amb experiència al mercat mundial de pagaments financers.

Oferim la millor plataforma de pagament, així com un servei de remesa de diners a tot el món. DSBC Financial Europe" us pot ajudar amb diferents mètodes de pagament, ja sigui un compte personal o un compte d'empresa.

US